9 de Diciembre 2016

Realizan auditoría al Estado de Guatemala sobre políticas de prevención de lavado de dinero

Foto: Archivo EU

Redacción Emisoras Unidas

En noviembre se tendrán los resultados de una auditoría que se realiza al Estado de Guatemala sobre sus políticas para la prevención de lavado de dinero.

La misma la realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFI), así como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

A decir del titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, de enero a la fecha se han recibido 1 mil 46 reportes de entidades financieras sobre transacciones sospechosas que se traducen en Q3 mil 115 millones, producto del lavado de dinero, de esas 442 ya fueron trasladadas al Ministerio Público (MP) para su investigación.

Arévalo destacó que durante el 2017 y 2018 se pondrá en marcha un plan nacional contra el lavado de dinero, donde se espera fortalecer las instituciones del sector justicia.


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