La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB) ha registrado más de 3 mil 700 reportes de transacciones sospechosas hasta noviembre del año 2019.
En total, hasta el 8 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial contabilizó un total de 3 mil 768 reportes de transacciones sospechosas recibidas por parte de las entidades que están obligadas a hacerlo, como son bancos y cooperativas.
De acuerdo con la información, según las cifras, a la fecha la IVE ha presentado ante el Ministerio Público (MP) 153 denuncias y ampliaciones, derivado de estos reportes, por Q1 mil 870 millones.
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A extinción de dominio
Asimismo, la IVE han remitido a la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, 28 informes, por unos Q70.8 millones.
Comprado con el año pasado, se han presentado 74 denuncias más, afirmaron las autoridades.
El número de reportes recibidos por la IVE en lo que va del año es menor al del año 2018, cuando se contabilizaron 4 mil 258 reportes de transacciones sospechosas.
Asimismo, estos reportes de denuncias y ampliaciones alcanzan a unas 1 mil 040 personas, subrayaron.
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