En el programa A Primera de Hoy estuvo como invitada la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, para conversar detalles relacionados con el caso Transurbano, que dio como resultado las capturas de las siguientes personas:
- Álvaro Colom Caballeros, Expresidente de la República
Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas
Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación
Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda, Exministra de Educación
Abraham Valenzuela González, Ministro de la Defensa Nacional
Edgar Alfredo Rodríguez, Exministro de Trabajo y Previsión Social
Óscar Erasmo Velásquez Rivera, exviceministro de Economía
Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud
Gerónimo Lancerio Chingo, exministro de Cultura y Deportes
Luis Alberto Ferraté Felice, ex ministro de Ambiente
De acuerdo con la Fiscal, en el caso del Transurbano, había mecanismos legales que tenían que cumplirse antes de aprobar el acuerdo gubernativo, y se obviaron.
“En un expediente de cuatro folios se autorizaron US $35 millones para ser utilizados por una entidad de carácter civil. No hubo junta de gabinete para discutir de manera responsable el proyecto”, aseguro.
El diputado Carlos Barrera dijo ayer que la captura del expresidente Colom y su gabinete fue una ‘acción desproporcionada’, ¿Qué le responde?
Que seguimos los protocolos que corresponden, que hemos solicitado las órdenes de captura y nos las otorgaron, y que coordinamos con la Policía, como lo hacemos siempre.
Ronaldo Robles dijo que Sandra Torres es responsable en este caso…
Si una persona tiene conocimiento de los hechos debe poner la denuncia, eso nos ayuda diseñar nuestro plan de investigación.
¿Durante la investigación se les menciono alguna vez el nombre de Sandra Torres?
Tenemos diversas declaraciones… correos, documentos y estamos hablando de la fase uno. No podemos descartar a nadie hasta que avancemos en la investigación.
Ella no firmó nada, ¿podría ser investigada por otra causa?
Siempre existe esa posibilidad. Hasta que continúe la investigación estaremos en condiciones de afirmar hechos y nombres. No puedo más que referirme a quienes fueron capturadas.
¿Sandra Torres ha sido llamada a declarar?
En este caso no.
¿Y en otro caso?
Tenemos medio millón de casos en trámite. Si ella está involucrada será el resultado de las investigaciones.
¿Hubo algún análisis de las empresas para determinar si eran o no capaces de llevar a cabo el sistema prepago del Transurbano?
El expediente solo tenía cuatro folios. Eso significa que se emitió un acuerdo gubernativo sin respaldo, sin dictámenes técnicos, sin un plan concreto, sin escuchar a la PGN, que es un imperativo legal. Hay anomalías a partir de que Finanzas emitió una opinión y se permitió el fraude a Guatemala.
Había mecanismos legales que tenían que cumplirse y se obviaron. En un expediente de cuatro folios se autorizaron US $35 millones para ser utilizados por una entidad de carácter civil. No hubo junta de gabinete para discutir de manera responsable el proyecto.
En el caso de la licitación, ¿cuán grave es el caso para la Municipalidad de Guatemala?
En el caso de la Municipalidad, llevó a cabo una licitación y el proyecto se adjudicó a cuatro empresas que habían sido elegidas. Este proceso está en investigación.
Participaron cuatro empresas que tenían socios comunes, todos integrantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), que integraban la junta directiva y formaban parte de la unidad de fortalecimiento del transporte urbano, formada por el presidente Óscar Berger.
¿Usted conoció denuncias sobre el caso Transurbano?
Hubo denuncias del exdiputado Aníbal García, también del ex vicepresidente Rafael Espada, el año pasado, y de algunos trabajadores. En el caso del ex vicepresidente presentó denuncias por irregularidad en la emisión de este acuerdo gubernativo, porque él no lo suscribió
Yo me reuní con cuatro fiscalías que tenía expedientes, decidí que era necesario conexarlos y que pasaran a MP-Cicig. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) es la que tiene todos los expedientes.
Esto a penas está comenzado, ¿cuántas etapas están programadas?
No tengo la respuesta exacta. Pero cuatro expedientes voluminosos darán para más investigación… unas dos etapas más.
¿Las presentará usted?
No creo. Tenemos pendientes las asistencias de otros países. Hay transferencias al extranjero y hay que seguir esa ruta. Es un ejercicio que tienen que hacer expertos. El MP tiene la unidad de Análisis Criminal, que una de sus funciones es hacer el análisis financiero.
Al país a donde hubiera llegado ese dinero, tenemos que realizar todos los trámites necesarios para solicitar la asistencia. Tenemos asistencia con EE.UU., con Brasil, con el Reino Unido, con Malta y puede existir la posibilidad de solicitar otras asistencias a otros países.
¿Qué les revela el destino de dinero?
Que hay un fraude a Guatemala por US $35 millones, que de manera oficiosa se emitió un acuerdo sin respaldo legal, que en algunas bodegas hay material, equipo, maquinaria, por Q100 millones. Sin duda era un gasto que querían hacer sin justificación.
¿Cuán sorprendidos pudieran haber sido los integrantes del gabinete de Colom?
De acuerdo con la ley, no puede alegarse ignorancia de la ley, menos un ministro de Estado.
¿No fueron sorprendidos en su buena fe?
No puede alegarse ignorancia de la ley ni desconocimiento. Nadie.
Hay quienes piensan que los detractores del MP y la Cicig se quedaron sin materia para alegar justicia selectiva…
Nosotros somos responsables con nuestras investigaciones, no hacemos pulso con nadie. Las llevamos a los órganos jurisdiccionales cuando la etapa preliminar está lista.
Algunos exfuncionarios dijeron que ya lo esperaban…
Era un caso conocido públicamente. Se hablaba de Transurbano en todos los espacios. No es ninguna sorpresa. Siempre se dijo que había una investigación en curso, que ayer llevamos los operativos de la etapa uno. Habrá otras etapas de esta investigación.
¿Qué tan involucrada está la Municipalidad y algunos diputados del Congreso?
Es la etapa uno la que hemos llevado a los órganos jurisdiccionales: 14 órdenes solicitadas, 11 ejecutadas, una solicitud de antejuicio, una citación a Gustavo Alejos, una persona fuera del país. De acá en adelante no podemos descartar nada ni a nadie.
El nombre de Gustavo Alejos suena en varios casos, tenía varios negocios…
Hay diversos casos en los que el señor Alejos aparece en las investigaciones. Sin duda, fue un funcionario de la época que tenía alta influencia y podía tomar decisiones, desafortunadamente, en detrimento de los intereses de Guatemala.
Thelma Aldana: “En este caso estamos refiriendo fraude y peculado. El juez de la investigación es quien va a tomar las decisiones y el 23 de febrero estaremos en condiciones de conocer la decisión del órgano jurisdiccional” #EUTransurbano pic.twitter.com/qv2Iacz4TK
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Por qué guardan prisión…
En este caso, estamos refiriéndonos al fraude y el peculado. La audiencia de primera declaración será el 23 de febrero. Es el juez contralor el que tomará las decisiones.
El MP ya cuenta con los nombres de las personas que recibieron el dinero
La trazabilidad del dinero hay que tenerla de manera completa. El hecho de que una persona reciba una trasferencia no necesariamente es delito. Tenemos que establecer si esta persona está implicada en la investigación.
Circularon mensajes en medios relacionados conque se quedaban sin materia los detractores del MP y la Cicig…
Siempre hay personas que tratan de desacreditar el trabajo que realizamos. Siempre he estado tranquila porque trabajamos con objetividad y transparencia. Así trabajamos con el Comisionado. No nos preocupan los comentarios.
¿Para cuándo la UNE…?’ Ustedes escucharon esto, ¿cómo tomaban esos mensajes?
Con tranquilidad. Siempre leímos y nos informamos, pero eso no incide en el trabajo que realizamos.
La movida maestra era hacer caer a la UNE…
De ninguna manera. Solicitamos una asistencia a Brasil en 2016 y la concluimos el 6 de febrero de 2018. Lo que requerimos es tener la mayor evidencia para llegar al órgano jurisdiccional.
Están dosificando los casos… ¿cómo manejan esto?
De acuerdo a lo que las investigaciones nos van reportando. Si este caso se hubiera investigado 2010 posiblemente hubiera más elementos, pero ahora tenemos suficiente evidencia.
Sus detractores le han llamado para ofrecer disculpas?
Ayer no tuve tiempo para responder llamadas telefónicas. No sé al alguien me llamó o no.
¿De qué se acusa a los capturados?
De acuerdo con nuestras investigaciones lo que tenemos nos permite imputar los delitos de fraude y peculado.
Usted esperaría que se queden todos, o varios, en prisión preventiva…
Tenemos que esperar la audiencia y escuchar los argumentos para poder responder.
¿Habrá comisión de delito del exvicepresidente Espada por no haberse presentado a denunciar antes, o de la excontralora Dinora Segura?
Él presentó una denuncia y en su momento manifestó que no estaba de acuerdo con ese proyecto, obviamente escaparon de su conocimiento los hechos posteriores
En el caso de Dinora Segura, estamos en la etapa 1, tenemos lo que ayer hicimos del conocimiento público.
Se detuvo a casi todo el gabinete de Colom, ¿por qué no se capturó a Carlos Larios?
Ayer dimos a conocer lo que tenemos en este momento. Fuimos muy claros en decir que es la etapa 1. Vendrán otras etapas.
Thelma Aldana: “Puede ser que en el medio millón de casos que tenemos en investigación resulte involucrado algún funcionario de gobiernos anteriores, nunca se puede descartar pero tampoco puedo asegurar” #EUTransurbano pic.twitter.com/3H7ID1Pbmh
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¿Cuántos otros casos de impacto tiene preparados?
Hay varios casos en investigación, algunos saldrán en los próximos días, otros siguen en investigación.
¿Cómo se prepara el cambio en el MP, cuando llegue otra persona en su lugar?
Hemos trabajado en que haya más independencia en el MP, mas nivel profesional y que el MP esté más cercano a la población. Hemos trabajado en el fortalecimiento institucional y corresponderá al próximo fiscal continuar con este esfuerzo.
¿Hay posibilidad de que alguno de los exministros detenidos pudiera convertirse en colaborador eficaz?
Siempre existe esa posibilidad. No se puede descartar.
¿Las investigaciones de algunos casos podrían alcanzas a funcionarios de gobiernos anteriores al del presidente Colom?
Tenemos muchos casos en investigación. No puedo afirmarlo o negarlo, porque puede ser que resulte involucrado algún funcionario de gobiernos anteriores.
Se habla de que empresarios movieron personas el día de las elecciones, ¿por qué no cayó ninguno de ellos?
Es una de las líneas de investigación, la posibilidad de financiamiento electoral.
Thelma Aldana: "No logro comprender las acciones que se están llevando a cabo en Nueva York para separar a Iván Velásquez o modificar el mandato de la Comisión, si ha funcionado adecuadamente" #EUTransurbano pic.twitter.com/MMQly6LzUV
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¿Por qué no está detenido Luis Gómez?
Él señor Luis Gómez está involucrado. Hemos pedido la orden de captura, es el Ministerio de Gobernación el que tiene que establecer si está o no en el país.
Usted dijo que la relación con el Ministerio de Gobernación fue la adecuada, ¿qué significa eso?
Correcta, adecuada, funcionó. El resultado está a la vista. Hasta hoy no hemos tenido ningún inconveniente. Todos los días tenemos una coordinación permanente con la Policía.
¿Cómo analiza la situación a que atraviesan el MP y la Cicig con la Presidencia y la Canciller en la ONU?
En términos generales, yo estoy convencida de que la Cicig y la labor del Comisionado es de un alto nivel. No logro comprender si algo funciona bien, para qué lo queremos cambiar.
Thelma Aldana: “La Línea es un ejemplo que nos debe orientar. A partir de los allanamientos de abril del 2015 surgió un caso más grande. Este del Transurbano puede ser que siga el mismo curso” #EUTransurbano pic.twitter.com/ma2fXP62UY
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¿Cómo analizan la minuta de la reunión del Secretario de la ONU y la Canciller?
No logro comprender las acciones que supuestamente se llevan a cabo en Nueva York para separa al Comisionado o para modificar el mandato de la Cicig, si ambos han funcionado adecuadamente, y han sido útil para el MP y para el sistema de justicia. Por qué cambiarlo en lugar de fortalecerlo.
¿Están seguros los colaboradores eficaces de otros casos?
Esa es responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Siempre estamos pendientes de nuestros colaboradores y solicitamos medidas a los órganos jurisdiccionales para resguardarlos, pero es responsabilidad del Ministerio de Gobernación.
¿Las fases 2 y 3 del caso Transurbano podrían dar más, como ocurrió con el de La Línea?
La Línea es un ejemplo que nos debe orientar. A partir de los allanamientos de 2015, surgió Cooptación del Estado y, de este, otros casos. El del Transurbano podría seguir el mismo curso.
¿Qué caso va más adelantado?
En algunos hay sentencia, como en el de la jueza Jisel Reinoso o el del exdiputado Gudy Rivera. Son casos con sentencias, pero tenemos La Línea que ha costado que avance.
¿Qué opina de la posibilidad de utilizar un brazalete para no tener a mucha gente en la cárcel preventiva?
Totalmente de acuerdo con los dispositivos electrónicos, son mecanismos que podrían suplir a la presión preventiva. Ya deberían estar funcionando en Guatemala.
Thelma Aldana: “Totalmente de acuerdo con los dispositivos electrónicos que pueden sustituir la prisión preventiva, ya deberían estar funcionando en Guatemala” #EUTransurbano pic.twitter.com/oFi4rkhyCF
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