El Juzgado de Mayor Riesgo A, decidió ligar a proceso penal por diferentes delitos entre ellos lavado de dinero e incumplimiento de deberes a 14 personas sindicadas en la estafa de cuentahabientes del Banco de Comercio en el 2007, dentro de los procesados se encuentran extrabajadores de la Superintendencia de Bancos (SB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Claudette Domínguez, titular de dicho Juzgado, ligo a proceso al exintendente de la IVE, Ricardo Guillermo Vélez Lara, por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y lavado de dinero.
A Oscar Rubén Ortiz por los delitos de incumplimiento de deberes y lavado de dinero. Juan Carlos García fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero e incumplimiento de deberes. Mario Roberto Ochoa por incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
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Investigación
Según la Fiscalía, los trabajadores de la SB y de la IVE, aprovechándose del cargo que ostentaban, modificaron, ocultaron y desviaron información sobre las investigaciones que se realizaban en contra del Banco de Comercio, S.A., Organizadora de Comercio, S.A. y Organizadora Del Comercio, S.A., con la finalidad de que dichas entidades estafaran a más de 12 mil 500 usuarios, y estos fueron estafados en su patrimonio por más de dos mil millones de quetzales.
De acuerdo con la investigación Banco de Comercio ofrecía al público, inversiones a través de pagarés financieros, de manera que el inversionista depositaba su dinero en la referida entidad bancaria, pero el dinero se acreditaba a nombre de Organizadora del Comercio.
La entidad Organizadora de Comercio (Panamá), utilizó la infraestructura y personal del Banco de Comercio, para ofrecer al público fondos de inversión, estregándoles un “certificado de custodia de inversión de valores.
Los inversionistas recibían un documento que le denominaban “certificado de custodia de inversión de valores”, el cual no tiene ninguna validez; y el banco se quedaba en resguardo de los pagarés.
Con información del periodista Alexander Valdez
Sindicados del caso Banco de Comercio rinden su primera declaración.
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