Retoman juicio del caso La Línea en la “megasala”
Entre los sindicados en el debate se encuentran el expresidente Otto Pérez y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
SAT: Intentaron introducir tenis y no pagar impuestos por más de Q1 millón
Importadores se aprovechan del régimen de maquila para ingresar productos al país sin pagar los impuestos correspondientes, según la SAT.
Habilitan puesto de control para combatir el contrabando
El presidente Alejandro Giammattei participó en la inauguración del proyecto en el departamento de Chimaltenango. “En este país, por hacer es más criticado uno que por no hacer”, dijo durante su discurso.
Caso La Línea: Suspenden persecución penal contra empresario
Un Juzgado otorgó medida desjudicializadora a Jinki Hong y le impuso, entre otras sanciones, donar Q3 mil a un hogar de ancianos.
Buscan revertir beneficio a implicados en los casos “La línea” y “la línea 2.0”
En varios fallos judiciales el Ministerio Público ha presentado apelaciones por considerar amenazas en las investigaciones, entre ellos el del fallo a favor del exdiputado Armando Escribá.
Continúa la lucha frontal contra la defraudación y el contrabando aduanero
La Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, conjuntamente con las Autoridades de La Intendencia de Aduanas, trabajan en la reestructuración del Sistema Aduanero Nacional con el objetivo de erradicar la corrupción en las aduanas y luchar contra la evasión tributaria en materia aduanera.
Nuevo caso de defraudación refleja la criminalidad transnacional, señala jefe de la FECI
El fiscal Juan Francisco Sandoval dio detalles de la investigación relacionada con una estructura criminal que habría defraudado al Estado por al menos Q14 millones.
SAT y MP dan seguimiento a 21 denuncias de posible defraudación
Según el Superintendente de Administración Tributaria, estas acciones ilícitas habrían permitido una defraudación al Estado de Guatemala por Q450 millones.
FECI revela modalidad que permitió defraudar al Estado por Q14 millones
El Ministerio Público detectó por medio de las investigaciones que un grupo de personas utilizaba una modalidad que hasta ahora no se había detectado en el caso “La Línea”.
Condenan a empresarios, entre ellos Miao Miao, en el caso “La línea”
Cuatro empresarios de procedencia asiática y un guatemalteco, señalados en el caso “La línea” fueron sentenciados en un proceso abreviado por haber aceptado su culpabilidad. Los condenados a tres años y cuatro meses de prisión (conmutable) por cohecho activo son Eder Leiva Hernández, Antoun Batach Mksoud, Miao Miao, Sookhwa Jung y Zoumin Mai. El Ministerio […]
Sentencian a cinco empresarios implicados en el caso La Línea
Se les impuso una pena de tres años con cuatro meses de prisión conmutables y una multa de Q33 mil.
MP realiza 16 allanamientos por caso de defraudación aduanera
Los operativos se llevan a cabo con el apoyo de la PNC en distintos puntos del país y hasta el momento reportan la captura de cuatro personas.
Juez beneficia a cuatro con Q20 mil de fianza en el caso ‘La Línea’
A este proceso está ligado el exbinomio presidencial integrado por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, sindicados de liderar la red.
Intentó ingresar al país con artículos sin declarar y fue detenido en aeropuerto La Aurora
Al hombre se le incautaron 8 iPhones, 13 pares de zapatos, más de 400 prendas de vestir y perfumes.
Condenan a implicados en Caso Gasofa
El Tribunal de Mayor Riesgo A, emitió penas de 6 a 27 años contra dos personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada al contrabando de gasolina.
MP registra 250 casos por defraudación aduanera y fiscal
En lo que va del año, se presentan más de 250 casos por defraudación aduanera y fiscal, ante el Ministerio Público.
Alta Verapaz: capturan a cuatro por estafa y defraudación aduanera
Cuatro personas fueron capturadas en distintos operativos realizados en Alta Verapaz, por los delitos de estafa y defraudación aduanera.
Firmarán convenio para combatir el contrabando y defraudación aduanera
El Ministerio de Finanzas Públicas trabaja en un plan para establecer estrategias en cuanto al combate del contrabando y defraudación aduanera.
Hombre es condenado por defraudación aduanera
Fue beneficiado por la judicatura con la suspensión condicional de la persecución penal por dos años.
Capturan a 11 personas señaladas de defraudación y contrabando aduanero por casi Q39 millones
Myra Veliz, Secretaria General del MP, dijo que se estableció la supuesta existencia de una organización criminal que operaba en las Aduanas Pedro de Alvarado y Valle Nuevo.