Nota de EU89.7
Allanamientos por caso financiamiento electoral ilícito a la UNE.
FECI realiza 12 allanamientos relacionados al caso de financiamiento electoral a la UNE

Según el MP, Gustavo Alejos y Sandra Torres recaudaron aportes para gastos de campaña del 2015 de la UNE y no los registraron en su contabilidad.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) llevó a cabo 12 diligencias de allanamiento en el departamento de Guatemala relacionados con el caso de Financiamiento Electoral al partido UNE en 2015.

Según confirmó la FECI, las diligencias están relacionadas con el caso que involucra a la candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.

Por este caso, el MP solicitó que se le retire el derecho de antejuicio a Torres, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó dicha petición sin siquiera entrar a conocer el caso en el pleno.

Según el MP,  Alejos junto a Sandra Torres y otros sindicados, “se asociaron para recaudar aportaciones para gastos de la campaña del 2015 de la UNE, lo cual no fue reportado en registros contables de ese partido”.

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El caso

En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018,  que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa  Ingeniería Integral S.A., hacia  la entidad MAARIV, S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

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Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran  utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del MP y de la Cicig.

Estos aportes no fueron reportados al TSE, según constató la FECI.

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