La Fiscalía de Delitos Económicos desarrolló la tarde de este viernes 16 de agosto un operativo en varias zonas de la Ciudad de Guatemala en seguimiento a la denuncia interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía de Delitos Económicos lideró siete diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en las zonas 9, 7, 5 y 15 de la ciudad capital, con el objetivo de recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 16, 2024
El pasado miércoles 14 de agosto, la SAT el caso denominado “B410”, relacionado con acciones de una supuesta estructura criminal que habría defraudado al Estado por al menos Q300 millones.
Esta red está constituida por 410 empresas que tienen en común un representante legal, un socio y que están vinculadas con una off shore con sede en Belice. Las entidades le facturaron al Estado desde 2021 un aproximado de Q5 mil 241 millones.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la entidad, Marco Livio Díaz, explicó que se cuenta con una investigación que consta de 644 folios de pruebas, por medio de la cual se identificó a contribuyentes y constructoras que le venden al Estado que podrían estar involucrados.
“Quiero darles a conocer que hoy se desactivará a los contribuyentes que pertenecen a esta estructura. Hemos venido trabajando en estos sistemas y está listo el proceso para desactivarlos”, añadió el funcionario.
Asimismo, indicó que lo que ha podido encontrarse en el marco de una extensa averiguación fue denunciado ante un Juzgado Pluripersonal y se puso de conocimiento al Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.
@emisorasunidas897 Ligia Hernández fue capturada por la FECI por su supuesta vinculación en el caso Corrupción Semilla. . . #LigiaHernandez #FECI #CasoSemilla #CorrupcionSemilla #Guatemala #MP
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* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*.
