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MP realiza 16 allanamientos por caso de defraudación aduanera

Los operativos se llevan a cabo con el apoyo de la PNC en distintos puntos del país y hasta el momento reportan la captura de cuatro personas.

MP realiza 16 allanamientos por caso de defraudación aduanera
MP realiza 16 allanamientos por caso de defraudación aduanera

La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público (MP) realiza esta mañana 16 diligencias de allanamiento, registro e inspección las cuales tienen como objetivo la desarticulación de una estructura criminal.

Los operativos se llevan a cabo con el apoyo de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país y hasta el momento reportan la captura de 12 personas con orden de captura por defraudación aduanera presuntas integrantes de una estructura criminal.

De los allanamientos 15 se llevan a cabo en la ciudad Capital y uno en Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.

La investigación se derivó de la denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por una estructura criminal que presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según la investigación el personal colaborador de la entidad COMBEX-IM, presuntamente facilitó los medios para que particulares retiraran mercancías almacenadas en ese depósito temporal utilizando declaraciones falsas, las cuales no realizaron el procedimiento de despacho aduanero respectivo.

Los fiscales establecieron que la entidad consignataria o la entidad utilizada para realizar las importaciones es de fachada o de cartón pues existe únicamente en papeles.

El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express que sin estar registrada ante la SAT como empresa de mensajería autorizada presta esos servicios utilizando a la entidad de cartón ya descrita para ingresar los artículos.

Esta operación fraudulenta ha causado perjuicio fiscal al estado de Guatemala por el no pago de impuestos de aproximadamente Q50 millones de quetzales según aforos o valoración de mercancías realizadas por la SAT.

Los capturados

La División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la PNC reveló los nombres de siete de las personas aprehendidas durante los allanamientos.

  1. Walter Alfonso Bobadilla Godoy
  2. Víctor Fernando Alegría Arreaga
  3. René Linares Corado
  4. Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
  5. Hansy Alberto Rodas Boch
  6. Dodanim Abel Sacach Nájera
  7. Julio Alfredo Guite López
  8. Julio Alfredo Hernández Gaitán
  9. Mario Roberto Vela Borrayo
  10. Deiby Alberto Rodríguez Hernández
  11. Gosman Ricardo Flores Jiménez
  12. Oscar David Santos Godínez

Todos por el delito Caso Especial de Contrabando Aduanero.

Estado de prevención

El personal de la unidad de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) realizan en coordinación con el MP, 9 diligencias de allanamiento en la zona 12 de Villa Nueva.

Estas diligencias se llevan a cabo como parte del Estado de Prevención declarado por seis días por parte del gobierno de Alejandro Giammattei.

 

Escuche el reporte de Daniel Tzoc ▼

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