La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda en México, investiga a la actriz y cantante Ninel Conde por presunto lavado de dinero.
La dependencia indaga la compra en efectivo y en dólares de tres propiedades de lujo en Acapulco, Nayarit y en la Ciudad de México.
Los bienes están valuados en unos 5 millones de dólares, de acuerdo con los contratos de compraventa.
La UIF también investiga a la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro, constituida en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde desde hace 14 años.
Una propiedad en Granjas del Marqués, en Acapulco, valuada en 3 millones de dólares, está a su nombre desde 2008.
La artista es investigada por su relación con Jesús Pérez Alvear, alias ‘Zar del Palenque’ o ‘Chucho Pérez’, señalado por las autoridades estadounidenses como el encargado de lavar el dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Los Cuinis.
Testimonios señalan que Ninel Conde y Pérez Alvear mantienen una relación sentimental y de negocios, por lo que ambos son investigados.
Con información de Radio Fórmula
