La suma millonaria que tendrá que pagar alias “Chico Dólar” al Estado
Por haber ignorado las acciones de fiscalización de la SAT, el Tribunal de Mayor Riesgo A impuso a a alias “Chico Dólar”, el pago de Q7 millones como reparación digna en favor del Estado.
Lavado y Política: Francisco Morales Guerra y Jaime Martínez Lohayza son condenados
Francisco Edgar Morales Guerra fue condenado por lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
Expresidente del Banco de Guatemala declara como testigo en el caso Lavado y Política
Expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, ya condenado en el caso Lavado y Política, declaró como testigo propuesto por Edgar Morales Guerra alias “Chico Dólar”.
Suspenden juicio contra 14 personas señaladas en el caso Lavado y Política
Al inicio del juicio, uno de los abogados defensores solicitó la suspensión de la audiencia.
MP entrega a Senabed 11 propiedades vinculadas a Francisco Edgar Morales Guerra alias “Chico Dólar”
La Unidad de Extinción de Domino de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed),