Caso Odebrecht: Héctor Aldana es condenado a ocho años de prisión
El sindicado aceptó su responsabilidad en la creación de entidades que habrían sido utilizadas por Manuel Baldizón para darle apariencia de legalidad a fondos ilícitos.
MP pide retirar inmunidad al diputado Esduin Javier
La FECI señala a “Tres Kiebres” de la posible comisión del delito de lavado de dinero; se maneja una cifra de Q18 millones.
Condenan a integrante de presunta estructura criminal vinculada a Baldizón
Constantino Álvarez se sometió al procedimiento de aceptación de cargos.
Colombiana salió de Guatemala con fuerte suma de efectivo
Según autoridades salvadoreñas, una colombiana procedente de Guatemala fue detenida al intentar ingresar a ese país con una fuerte suma de efectivo.
Guatemala emite primera sentencia por caso Panamá Papers
El ahora condenado era administrador único de una entidad que lavó Q1 millón en el caso “Panamá Papers”.
FECI busca investigar a Arévalo por lavado y pedirá colaboración de EE. UU.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, explicó los señalamientos contra el partido Semilla por supuesto financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero.
Gloria Trevi es acusada de fraude fiscal y lavado de dinero
Según medios internacionales, las empresas de la famosa y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos.
Hermanos Martinelli son juramentados como diputados del Parlacen
Los hijos del expresidente de Panamá fueron detenidos en julio de 2020 en Guatemala por lavado de dinero y cumplieron condena en EE. UU.
Caso Odebrecht: Manuel Baldizón continuará en libertad
El Juzgado de Mayor Riesgo D rechazó la solicitud del MP para revocarle las medidas sustitutivas.
PNC y MP implementan operativo por el caso “Engaño y Lavado”
Están en desarrollo 37 diligencias de allanamiento.
Hallan Q1.2 millones dentro de camioneta estacionada en gasolinera
La Policía detuvo a José Asencio por no saber justificar el origen y el destino del dinero.
Baldizón habla del rechazo de su candidatura
“Yo he ganado la elección dos veces, y en las dos veces ha existido fraude”, dijo el aspirante a diputado, quien cumplió una condena en Estados Unidos y está procesado en dos casos en Guatemala.
MP acciona contra resolución del TSE que avaló candidatura de Baldizón
“La acción presentada por la fiscalía se realizó en virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 113 de la constitución: capacidad, idoneidad y honradez”, destacó el ente investigador en un comunicado.
Señalan vulneración de artículo constitucional por inscripción de Baldizón
La agrupación política Podemos busca que sea conocida una impugnación relacionada con la inscripción de Baldizón como candidato a diputado.
MP pide revocar medida sustitutiva otorgada a Baldizón
El excandidato presidencial y actual aspirante a diputado, Manuel Baldizón, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Caso Odebrecht: Capturados son trasladados a tribunales
El Ministerio Público confirmó que durante el operativo implementado este lunes fueron capturadas seis personas.
FECI coordina operativo para capturar a implicados en el caso Odebrecht
En los allanamientos se busca ejecutar 12 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
Baldizón hace señalamientos contra exjefe de FECI; Sandoval responde
“(Baldizón) no salió de prisión por gracia de Dios, sino por la justicia prostituida”, destacó el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Baldizón recuperará libertad tras pagar caución económica
El excandidato presidencial Manuel Baldizón ha permanecido tres meses en prisión desde que llegó al país tras ser retornado desde Estados Unidos.
Falta de mérito a favor de Baldizón por supuesto uso de celular en prisión
Se ordenó investigar al personal del Sistema Penitenciario por posible abuso de autoridad.