Panamá deporta a guatemalteco implicado en un caso de defraudación
Francisco José Barrios Hernández fue deportado por Panamá por un caso de defraudación tributaria en un supermercado.
SAT reporta casos de defraudación aduanera
Según la institución, ya se puso a disposición de las autoridades correspondientes la información sobre las irregularidades detectadas.
SAT invertirá Q40 millones en inteligencia aduanera para combatir la defraudación
Dispositivos electrónicos y puestos de control son parte de los elementos que actualmente se utilizan en el país para hacerle frente a este flagelo.
Retoman juicio del caso La Línea en la “megasala”
Entre los sindicados en el debate se encuentran el expresidente Otto Pérez y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
Caso La Barata: Interpol activa alerta roja para ubicar a Francisco Barrios
Este caso está relacionado con la defraudación al fisco de al menos Q150 millones.
Secuestran documentos por caso de defraudación denunciado por SAT
Una empresa de eventos habría defraudado al fisco por más de Q1 millón, su representante legal se encuentra prófuga de la justicia.
Continúa la lucha frontal contra la defraudación y el contrabando aduanero
La Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala, conjuntamente con las Autoridades de La Intendencia de Aduanas, trabajan en la reestructuración del Sistema Aduanero Nacional con el objetivo de erradicar la corrupción en las aduanas y luchar contra la evasión tributaria en materia aduanera.
MP: Capturan a cinco en Izabal y Jutiapa por defraudación patrimonial
Fiscales del Ministerio Público (MP) y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una serie de allanamientos en Izabal y Jutiapa.
Continúan las condenas a empresarios por su vinculación en el caso “La línea”
En procedimiento abreviado, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, condenó a cinco empresarios señalados de cohecho activo por su participación en el caso “La línea”. Los sentenciados que aceptaron su culpa fueron Mirna Lucrecia Montenegro Armas, IL Kim, Kyung Rang Hong, Zhixiang Chen y Zhonlang Huang. El caso de “La […]
Unos Q17.2 mil millones se pierden en contrabando y defraudación aduanera
La SAT dio a conocer que Q17.2 mil millones se suman en ingresos de mercancías que entran de forma irregular al territorio nacional.
Aprueban política para prevenir y combatir la defraudación y contrabando
El Ministerio de Gobernación, publicó el Acuerdo Gubernativo No. 145-2018 que aprueba la “Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028”,
Estado recupera más de cien mil quetzales por casos de defraudación
Manuel Suc Tilom, representante legal de Tilom, S.A. pagó al Estado la suma de Q106 mil 418.
Ligan a proceso a cuatro personas señaladas de millonaria defraudación
Estos son los delitos que se le imputan a estos cuatro acusados
SAT interviene empresa DCI S.A. relacionada con la compra-venta de facturas de forma ilícita
En esta investigación están sindicadas cinco personas.
Reportan capturas por caso de defraudación millonaria
Las autoridades reportan la aprehensión de cuatro personas, presuntamente involucradas en caso de defraudación millonaria.
Dos sentenciados a 7 y 10 años de cárcel por usar documentos falsos para ingresar contenedor al país
Ambos casos son vinculados al caso Contenedores Fantasma.
Sancionan a Farmacias Galeno por defraudación tributaria
Pagó los impuestos que suman una cantidad total de Q. 37, 063,212.19.
SAT presenta propuesta para combatir la defraudación y el contrabando
El Superintendente agregó que el proyecto de ley ha sido consensuado con representantes del sector público y privado