La investigación relacionada con el caso La Línea podría tomar un nuevo rumbo, pues el Ministerio Público (MP) hizo más hallazgos.
Ahora la institución también iniciará las pesquisas contra la supuesta organización criminal por un posible tráfico de drogas.
Este caso, que surgió en 2015 y tiene como principales señalados al expresidente Otto Pérez y a la ex vicemandataria Roxana Baldetti, está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Esa unidad coordinó la semana pasada una serie de allanamientos en inmuebles relacionados con sociedades que habrían servido para la realización de actividades ilícitas.
FECI revela modalidad que permitió defraudar al Estado por Q14 millones
Fiscales del ente investigador en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil buscaban indicios y lograron decomisar información contable, financiera y aduanal que está bajo análisis.
De igual forma, localizaron una sustancia en el interior de una de las entidades, ubicada en la zona 14 capitalina.
La prueba de campo reveló que se trataba de “efedrina”, un tipo de droga, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Gobernación.
Las fuerzas de seguridad se incautaron de 25 bolsas de 30.5 kilogramos y otros 119 paquetes, equivalentes a 47.65 kilogramos, de la referida sustancia.
La cartera del Interior añadió que la empresa en donde se hizo el hallazgo se dedica a facilitar importaciones y exportaciones desde y hacia Guatemala o a cualquier parte del mundo.
Designarán fiscalía
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, confirmó que tras determinarse la ampliación de las investigaciones, se deberá especificar qué fiscalía se encargará de ello.
Aseguró que todavía se debe consultar a la fiscal general, Consuelo Porras, si la continuación de la pesquisa estará asignada a la unidad que él dirige o se trasladará a la Fiscalía contra la Narcoactividad.
#AHORA Por nuevos hallazgos en sociedades allanadas la semana pasada, el #CasoLaLínea tomará un nuevo rumbo, también el MP iniciará una investigación contra la supuesta organización criminal por un posible tráfico de drogas. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/ie952zfx9N
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) August 17, 2020
Consolidadores
Las diligencias que permitieron los nuevos hallazgos se hicieron dentro del expediente del caso “La Línea-Consolidadores”, en el que la FECI estableció una modalidad que no había sido detectada hasta ahora y que se habría implementado en las aduanas entre los años 2014-2015 para cometer defraudación.
Consistía en que personas que importaban productos de diferentes empresarios desde Estados Unidos y Panamá alteraban las facturas originales de las mercaderías.
Al ingresarlas a Guatemala colocaban montos menores para pagar bajos impuestos. De esa manera, defraudaron al Estado por al menos Q14 millones.
Nuevo caso de defraudación refleja la criminalidad transnacional, señala jefe de la FECI
* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7
