Hombre es ligado a proceso por realizar transacciones sospechosas por más de US$42 mil
La IVE determinó que del 1 de septiembre de 2011 a diciembre de 2012 se realizaron transacciones sospechosas de distintas cuentas bancarias.
Esta cantidad de dólares que eran trasportados en un vehículo agrícola pasan a favor del Estado
En esa ocasión fue detenido en flagrancia, José Andrés Girón Ordoñez, quien manejaba el automóvil donde se localizó el dinero.
Hombre que llevaba Q720 mil en Huehuetenango enfrentará la justicia por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos tiene cinco meses para presentar la investigación correspondiente.
Samuel López: Dentro de la economía todo deja rastro. Y ese es el que se investiga
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