La IVE determinó que del 1 de septiembre de 2011 a diciembre de 2012 se realizaron transacciones sospechosas de distintas cuentas bancarias.
EtiquetaFiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos
En esa ocasión fue detenido en flagrancia, José Andrés Girón Ordoñez, quien manejaba el automóvil donde se localizó el dinero.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos tiene cinco meses para presentar la investigación correspondiente.
Aquí le explicamos más sobre el delito de lavado de dinero