Detectan transacciones financieras que estarían relacionadas con estafas
Se iniciaron investigaciones luego de que la IVE reportara transacciones sospechosas.
El 80% de reportes recibidos por la IVE están relacionados con extorsiones
En el primer semestre de este año la IVE presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas.
Francia retira a Guatemala de su lista de “paraísos fiscales”
Guatemala salió de la lista de “paraísos fiscales” que elabora Francia, que incluye a aquellos que no cooperan en materia fiscal
IVE reporta transacciones sospechosas por más de Q1 mil 800 millones
Asimismo, la IVE han remitido a la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, 28 informes, por unos Q70.8 millones.
Capturan a conserje municipal de Ayutla por lavado de dinero
El conserje de la Municipalidad de Ayutla fue detenido por los agentes durante un operativo desarrollado en su casa de habitación.
IVE reporta más de 3 mil transacciones sospechosas en 2018
Saulo de León, recién nombrado Intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), dijo que hasta el 5 de octubre se han tenido 3 mil 360 reportes de transacciones sospechosas.
José Alejandro Arévalo: “Falta de acuerdos políticos afectan situación económica del país”
¿Cuáles son los riesgos y desafíos que enfrenta Guatemala ante la actual coyuntura?
Conciencia ciudadana genera más denuncias de transacciones sospechosas
“El total de personas obligadas están atentas a que no se usen sus negocios para lavar dinero”, dice Superintendente de Bancos.
Autoridades capturan a seis por lavado de dinero, en caso del Banco del Comercio
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores de la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP) ejecutaron esta mañana 13 allanamientos en diversos sectores de la capital. Según el reporte preliminar, durante los operativos se logró la captura de seis personas, sindicadas por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y […]
