Ante la juez de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, se desarrolla la continuación de la audiencia de primera declaración de 8 personas señaladas en un caso que se deriva del proceso Banco de comercio, a los aprendidos se les señala de ocultar y desviar información del banco de Comercio.
Entre los sindicados se encuentran Juan Carlos García Revolorio, Óscar Ortíz Zelada, Ricardo Guillermo Vélez Lara, extitular de la IVE quien redactó la iniciativa de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos.
También Mario Ochoa Maldonado, Efraín Gómez Samayoa, Yury Geovanny Masaya, Samuel Rubén Alcántara Girón y Miguel Francisco Barrientos Ramírez.
No reportaron transacciones sospechosas
De acuerdo con las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) los sindicados habrían sido los encargados de la supervhttps://twitter.com/EmisorasUnidas/status/918158250520039430isión de bancos, así como vigilar transacciones sospechosas.
Entre las irregularidades que se les señala es que no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco lo que habría motivado la estafa a los cuentahabientesvíctimas.
Con información del periodista Julio López
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