22 noviembre, 2024 | 5:39 pm

Escucha tu radio en línea: Emisoras Unidas 89.7

Nacionales

Sindicados del caso Banco de Comercio rinden su primera declaración

Entre las irregularidades que se les señala es que no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco.

Ante la juez de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, se desarrolla la continuación de la audiencia de primera declaración de 8 personas señaladas en un caso que se deriva del proceso Banco de comercio, a los aprendidos se les señala de ocultar y desviar información del banco de Comercio.

Entre los sindicados se encuentran Juan Carlos García Revolorio, Óscar Ortíz Zelada, Ricardo Guillermo Vélez Lara, extitular de la IVE quien redactó la iniciativa de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos.

También Mario Ochoa Maldonado, Efraín Gómez Samayoa, Yury Geovanny Masaya, Samuel Rubén Alcántara Girón y Miguel Francisco Barrientos Ramírez.

No reportaron transacciones sospechosas

De acuerdo con las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) los sindicados habrían sido los encargados de la supervhttps://twitter.com/EmisorasUnidas/status/918158250520039430isión de bancos, así como vigilar transacciones sospechosas.

Entre las irregularidades que se les señala es que no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco lo que habría motivado la estafa a los cuentahabientes víctimas.

Con información del periodista Julio López

COMPARTIR

Publicidad

Recientes

exministro de Comunicaciones, José Luis Benito
exministro de Comunicaciones, José Luis Benito
Nacionales

Exministro Benito recusa a jueza a cargo del caso Libramiento

Tecnología

¿Cómo proteger tu WhatsApp para evitar que te hackeen?

Dos detenidos frente a embajada de EE. UU. por ofrecer visas falsas
Dos detenidos frente a embajada de EE. UU. por ofrecer visas falsas
Nacionales

Dos detenidos frente a embajada de EE. UU. por ofrecer visas falsas

Suchitepéquez ante Sacachispas
Suchitepéquez ante Sacachispas
Deportes

Suchitepéquez y Sacachispas buscan el primer boleto de la final

RECOMENDADOS

Publicidad

Escucha tu radio en línea: Emisoras Unidas 89.7