Nota de EU89.7
Mujer condenada a 10 años de cárcel por lavado de más de Q230 mil

Fue la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos quien reportó 83 transacciones sospechosas de depósitos y débitos por parte de Amaya Lazo.

Tribunal Séptimo Penal impone una condena de 10 años a Elizabeht Amaya Lazo por el delito de lavado de dinero. Además, la condenada deberá pagar una multa de Q231 mil 173, según el fallo, informó la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos por medio del Ministerio Público (MP).

Fue la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos quien reportó 83 transacciones sospechosas de depósitos y débitos por parte de Amaya Lazo, quien luego de los estudios se determinó que “no tiene perfil económico para manejar esas cantidades de dinero”.

Y es que las transacciones, según la denuncia, se realizaron en cuatro cuentas bancarias del 20 de marzo del 2014 al 19 de julio del 2014 por un monto de Q235 mil 673. De ese total retiró Q231 mil 173, cifra que deberá de pagar como multa.

Con información del Ministerio Público / Fotografía con fines ilustrativos