El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales les dio a conocer este viernes, 31 de octubre, el motivo de su detención a las seis personas capturadas por su vinculación al desfalco millonario a una entidad bancaria.
Los sindicados permanecerán privados de su libertad en las carceletas a la espera de su audiencia de primera declaración, la cual quedó programada para el 3 de noviembre.
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) fue revelado ayer por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones al respecto en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.
Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.
"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.
Capturados por vínculos con el desfalco
El MP llevó a cabo ayer un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil en seguimiento al caso del desfalco millonario. En este marco fueron detenidas las seis personas que están a la espera de dilucidar su situación legal. Se trata de:
- Ana Gabriela Ávila.
- Luis Pelaez Guerra.
- Gustavo Varela.
- Willman López.
- Pedro Guamuche.
- María Fernanda Segura.
A estas personas se les atribuyen diferentes delitos, entre estos, estafa, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
