SIB reporta 322 transacciones sospechosas en lo que va de 2023
Los datos de la SIB reflejan que durante este año ya se presentaron dos denuncias penales contra seis personas, debido a sospecha de lavado.
El 80% de reportes recibidos por la IVE están relacionados con extorsiones
En el primer semestre de este año la IVE presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas.
Francia retira a Guatemala de su lista de “paraísos fiscales”
Guatemala salió de la lista de “paraísos fiscales” que elabora Francia, que incluye a aquellos que no cooperan en materia fiscal
Capturan a conserje municipal de Ayutla por lavado de dinero
El conserje de la Municipalidad de Ayutla fue detenido por los agentes durante un operativo desarrollado en su casa de habitación.