De momento seis personas han sido detenidas durante una serie de allanamientos que realiza la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP) en la zona 18 de la Capital. Se les acusa de lavado de dinero u otros activos. Se presumen que están vinculadas a una estructura criminal internacional relacionada al transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo. El operativo fue denominado “Caso Emiratos”.
Los detenidos son: Filadelfo Carrera Carrera y Gloria Jeannette Mayén Franco de Carrera (esposos), Gregoria Betzabe Huertas Cifuentes, Jackeline Noemí Cifuentes Huertas, Hugo Leonel Carrera Carrera y José Luisa Carrera Carrera.
Los detenidos están acusados de formar una estructura criminal internacional desarticulada en enero del año 2014, y que fueron denunciados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en enero de 2013. Habrían hecho transferencia de dinero hacia Estados Unidos por más de Q9 mil y US$93 mil.
https://twitter.com/MPguatemala/status/1026132697540911104
La IVE había denunciado que guatemaltecos fueron beneficiados con transferencias de fondos enviados desde varios países de Asia, Europa, Norteamérica y África, sin que existiera una justificación comercial evidente.
https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/1026120853027803137
Primeras capturas
Fue el 31 de enero del año 2014 donde se capturaron a 25 personas, sindicadas de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, por haber, supuestamente, recibido beneficiados con transferencias por más de USD$2 millones, entre mayo y septiembre de 2010.
https://twitter.com/MPguatemala/status/1026123589714624513
Condenados
El 01 de junio del año 2017 fueron condenadas cinco personas por el delito de lavado de dinero u otros activos, con una pena de seis años de privación de libertad inconmutables, así como el pago de multas millonarias, que sumaron, USD$237 mil 546.65 y Q.4 millones 253 mil 663.39, por haber recibido 365 transferencias de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos, por un monto valorado en US$10 millones 153 mil 570.65.
