Saulo de León, recién nombrado Intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), dijo que hasta el 5 de octubre se han tenido 3 mil 360 reportes de transacciones sospechosas, cuyo monto asciende a por lo menos Q1 mil millones 285 millones mil.
El funcionario explicó que la IVE ha trasladado al Ministerio Público (MP) un total de 66 denuncias por transacciones que ascienden a un estimado de Q763 millones que se derivan de 171 reportes.
El Intendente de Verificación Especial de la SIB, Saulo de León, dice que 3,360 reportes de transacciones sospechosas se han registrado hasta inicios de octubre. Vía: @oscarcanel_eu pic.twitter.com/jL0Sxzb1il
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 11, 2018
Presentan equipo de la SIB
Este 11 de octubre 2018, el titular de la SIB, Erick Armando Vargas, presentó a su equipo de trabajo incluido el jefe de la IVE.
Vargas señala que el sistema bancario de Guatemala es uno de los más seguros de la región y que se ubica en el puesto 11 de 137 países calificados.
