El Ministerio Público (MP) informó este jueves 28 de diciembre que se dictó la primera sentencia en el país relacionada con el caso Panamá Papers, que surgió por la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, entregada a un periódico alemán.
De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa de la institución, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal condenó a dos años de prisión a Elmer Nery Montenegro Urrutia, quien fue encontrado culpable del delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
Montenegro Urrutia, quien aceptó el cargo impuesto, fue sentenciado además al pago de costas procesales. Además, deberá cumplir con la entrega de Q2 mil como reparación digna a la Asociación de Emergencias Médicas de Bomberos de Canalitos y la publicación de la sentencia en dos diarios de mayor circulación.
La pesquisa sobre este expediente estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que presentó las pruebas correspondientes para demostrar que esta persona incurrió en una serie de ilegalidades.
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Investigación por Panamá Papers
El MP señaló que el caso derivó de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, por la que se determinó que el ahora condenado era administrador único de una entidad que lavó Q1 millón en el caso “Panamá Papers”, siendo esta la primera sentencia en el caso.
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La oficina de prensa indicó que se han realizado diversas acciones en seguimiento a este expediente, logrando capturas y esta condena; sin embargo, todos los casos se encuentran bajo reserva legal.
“Actualmente existen órdenes pendientes de ejecutar y para julio de 2024 se tiene programado el debate de tres personas”, añadió.
De igual forma, se tiene pendiente que el Juzgado señale día y hora para que otras tres personas tengan audiencia de aceptación de cargos.
