El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, dio a conocer que en lo que va de 2018 se han detectado 301 transacciones sospechosas.
Según el funcionario, esto derivó a presentar dos denuncias y se ha involucrado a dos personas por el supuesto lavado de Q500 mil.
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El año pasado
Arévalo comentó que en 2017 se recibieron 2 mil 893 reportes de movimientos sospechosos, de estos se tradujeron en 102 denuncias y que involucró a 2 mil 283 personas. Se presume que los denunciados pudieron lavar unos Q5 millones.
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Agregó que este tipo de hechos ilícitos se relacionan con delitos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas y las extorsiones.
El jefe de la SIB resaltó que el país “está siendo un ejemplo en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción”, aunque estas transacciones sospechosas han mostrado aumento.
Con información de Juan Carlos Chanta
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