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En lo que va del año se han detectado 301 transacciones sospechosas, según SIB

Esta es la cantidad de dinero que se registró en estos movimientos anómalos

El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, dio a conocer que en lo que va de 2018 se han detectado 301 transacciones sospechosas.

Según el funcionario, esto derivó a presentar dos denuncias y se ha involucrado a dos personas por el supuesto lavado de Q500 mil.

El año pasado

Arévalo comentó que en 2017 se recibieron 2 mil 893 reportes de movimientos sospechosos, de estos se tradujeron en 102 denuncias y que involucró a 2 mil 283 personas. Se presume que los denunciados pudieron lavar unos Q5 millones.

Agregó que este tipo de hechos ilícitos se relacionan con delitos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas y las extorsiones.

El jefe de la SIB resaltó que el país “está siendo un ejemplo en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción”, aunque estas transacciones sospechosas han mostrado aumento.

Con información de Juan Carlos Chanta

https://soundcloud.com/user-642794698/directo-de-juan-carlos-chanta-datos-de-lavado-de-dinero-segun-la-sib

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