El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este jueves 24 de julio ligar a proceso penal a la trabajadora de una institución bancaria por supuestamente haber defraudado a la entidad por más de 2.3 millones de quetzales.
Se trata de Claudia "L", quien fue detenida la semana pasada en el marco de un operativo coordinado por la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el cual se desarrolló con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Según la investigación, la sindicada habría causado daño patrimonial a un banco del sistema por la suma millonaria, por lo que se le señaló del delito de hurto agravado en forma continuada.
Los hechos ilícitos habrían sido cometidos durante el periodo comprendido del 1 de marzo de 2022 al 25 de noviembre de 2024, tiempo en el cual se desempeñó como jefe operativo de tarjetas de crédito y como jefe de medios de pago.
Las averiguaciones revelaron que, aprovechando los accesos que tenía a los sistemas informáticos de la entidad bancaria, esta persona habría solicitado y aprobado la renovación por vencimiento de la tarjeta de crédito de varios tarjetahabientes, incluyendo de una persona ya fallecida.
"Además, se presume que creaba notas de crédito, lo que le permitía continuar utilizando las tarjetas anómalamente sin autorización del banco agraviado, ocasionado un daño patrimonial por la cantidad antes descrita", detalló el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP).
Otro caso de irregularidades en entidad bancaria
El pasado 26 de mayo, la Policía Nacional Civil reportó la captura de la gestora de negocios de una entidad bancaria señala de realizar trasferencias por Q400 mil a cuentas personales y familiares.
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Sección Contra la Delincuencia reportaron que en un allanamiento realizado junto a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en la colonia El Milagro, Masagua, Escuintla, fue capturada Yosselin "N", de 32 años, por el delito de hurto agravado, según la orden de aprehensión emitida por juzgado local.
Según indicaron los captores, la detenida en los años 2021 y 2024 ocupaba el puesto de gestor de negocios de una entidad bancaria desde donde presuntamente transfirió la suma millonaria sin el consentimiento legítimo de los cuentahabientes.
